De leden van Holland Quaestor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland, vallen onder de Wtt – de Wet toezicht trustkantoren – en staan onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Zij hebben een belangrijke poortwachtersfunctie vertelt directeur Mariët van den Berg.
Columns
21-07-2023
Als we nu niets doen om mobiele bendes en gps-diefstal te stoppen, betalen we straks allemaal de prijs, Karijn van Doorne in deze column.
Pagina's
10-07-2023
MKB-Nederland ontvangt regelmatig klachten van ondernemers over spookfacturen. Het gaat hier om valse facturen. De 'aanbieders' (door sommige klagers ronduit oplichters genoemd) hebben in de loop der jaren zoveel geleerd over de randen en mazen van de wet dat het erg moeilijk is er tegen op te treden. Acquisitiefraude is echter strafbaar.
Weekbulletin
07-06-2023
'Banken en verzekeraars vinden het verhandelen van wapens al snel eng. Maar er is veel toezicht op de branche om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Door dat extreme toezicht zijn de risico’s eigenlijk juist heel laag, aldus Rob Boom, vertegenwoordiger van de Verenigde Vakspecialisten Jacht- en Schietsport (VVJS).
Nieuws
01-06-2023
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de banken in samenwerking met De Nederlandse Bank (DNB) eerste stappen hebben gezet om de balans bij witwasonderzoek te herstellen. De aanpak van witwassen leidt bij ondernemers tot veel administratieve lasten, hoge kosten, lange doorlooptijden bij en soms zelfs uitsluiting van het verkrijgen van essentiële bancaire diensten.
Weekbulletin
17-04-2023
De witwasregelgeving is een belangrijke actuele kwestie voor de branchevereniging Federatie Goud & Zilver. Directeur Patrick Thio: 'Natuurlijk moet er wat worden gedaan aan dat soort geldstromen. Maar dan wel op een praktisch uitvoerbare manier voor winkeliers en hun personeel.'
Weekbulletin
12-04-2023
‘De allergrootste kwestie is de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De beperking van contante betalingen, de hoeveelheid controles en het vele papierwerk zijn een heel groot probleem voor onze ondernemers.' Aldus de voorzitter van de Vereniging SchadeVoertuighandel VSV Peter Goedbloed.
Columns
05-04-2023
Financiële 'poortwachters' moeten ongebruikelijke transacties melden. Wel graag zonder dat criminelen achter de bron kunnen komen.
Brieven en commentaren
15-02-2023
Inbreng voor het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen (36228)
